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本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决： 提案1.00关于补选公司独立董事的议案 总表决情况： 同意476,212,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.3261％；反对3,230,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.6739％；弃权0股。 其中，中小股东总表决情况: 同意794,489股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7374％；反对3,230,801股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2626％；弃权0股。 议案表决结果：审议通过。杜鹏先生当选为公司第十届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所 2.律师姓名：温莉莉、刘旸 3.结论性意见： （1）本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 （2）出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。 （3）本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中百控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。 2.中百控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2022年7月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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